Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Прокуратурой проведена проверка расположенных в городе организаций по исполнению требований законодательства, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступном путем, и финансированию терроризма.

В ходе проверки установлены нарушения требований законодательства со  стороны 2 -ух индивидуальных предпринимателей, связанные с постановкой на  учет в Росфинмониторинг, организацией системы внутреннего контроля.

В связи с выявленными нарушениями в адрес указанных лиц внесены представления, в отношении одного индивидуального предпринимателя кроме того,  возбуждено    дело    об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 1 5.27 КоАП РФ.